TKFEN -Tekfen Holding

İMKB GÜNLÜK BÜLTENİ ŞİRKET HABERLERİ-TEKFEN

Tekfen Holding A.Ş.’nin 08.05.2009 tarihli yazısı aşağıya
çıkarılmıştır.
“Şirketimizin 08.05.2009 Cuma günü saat 14:00’de Büyükdere Caddesi
No:209 34394 4.Levent, İstanbul adresindeki Tekfen Tower Binası
Konferans Salonunda yapılan Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısında
1- 01.01.2008-31.12.2008 hesap dönemine ait bilanço ve gelir
tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve
Bağımsız Denetim Raporunun onaylanmasına,
2- 2008 yılı dönem karına ilişkin olarak yasal kayıtlarda yer
alan 233.773.833,57 TL net dönem karı üzerinden %5 oranında
11.688.691,68 TL tutarında 1.Tertip Yedek Akçe ayrılmasına, Sermaye
Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hesaplanan 90.855.000 TL Net
Dönem Karı üzerinden 1.Tertip Yedek Akçe düşüldükten ve yıl içinde
yapılan bağışlar eklendikten sonra kalan 79.628.377,73 TL Net
Dağıtılabilir Dönem Karı matrahı üzerinden %30 oranında 23.888.513,32
TL ortaklara 1.Temettü dağıtılmasına, İntifa senedi sahibi olan Tekfen
Eğitim Sağlık Kültür Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı için kalan
matrah üzerinden %3 oranında 1.658.333,85 TL tutarında kar payı
dağıtılmasına, Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir kar payı
dağıtılmamasına, Dağıtılabilir Dönem Karının kalan matrahı üzerinden
49.336.486,68 TL’nin ortaklara İkinci Temettü olarak dağıtılmasına,
dağıtım sonrasında yasal kayıtlara göre kalan 147.201.808,04 TL’nin
Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına, 23.888.513,32 TL birinci
temettü ve 49.336.486,68 TL ikinci temettü olmak üzere toplam
73.225.000 TL temettünün nakit olarak dağıtılmayarak sermayeye
eklenmek suretiyle ortaklarımıza bedelsiz hisse olarak verilmesine, bu
suretle Şirketimiz sermayesinin 296.775.000 TL’den 370.000.000 TL’na
artırılmasına,
3- Şirketimiz sermayesinin tamamı 2008 yılı karından karşılanmak
üzere 296.775.000 TL’den 370.000.000 TL’na artırılması ve YTL’den
TL’na geçiş sebebiyle ana sözleşmemizin “Sermaye” başlıklı 6’ncı
maddesinin ekteki Genel Kurul toplantı tutanağında yer verildiği
şekilde değiştirilmesine,
4- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin 2008 yılı
faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine,
5- Yönetim Kurulu Üyeliklerine bir yıl için Ali Nihat Gökyiğit,
Feyyaz Berker, Cansevil Akçağlılar, Işık Zeynep Defne Akçağlılar,
Murat Gigin, Mehmet Ercan Kumcu, Şefika Pekin, Hasan Seymur Subaşı ve
Rüşdü Saraçoğlu’nun, Denetçiliklere de bir yıl için Cengiz Yaman ve
Mehmet Erktin’in seçilmelerine,
6- 2009-2013 faaliyet yıllarına ait hesap dönemlerine ilişkin
mali tabloların bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere DRT Bağımsız
Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin (Member of
Deloitte Touche Tohmatsu) bağımsız dış denetim şirketi olarak görev
yapmasının onaylanmasına, Karar verilmiştir.
Genel Kurul’a ilişkin Hazirun Cetveli ve Toplantı Tutanağı ile
Şirketimizin 2008 yılına ilişkin Kar Dağıtım Tablosu ekte
gönderilmektedir. ”
Ekte yayınlanmakta olan Genel Kurul Toplantı tutanağında
Şirket yönetimi tarafından 01.01.2008-31.12.2008 hesap döneminde
sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 462.069,41 TL bağışta
bulunulduğu hakkında bilgi verildiği, hususu da yer almaktadır.
Kar dağıtım tablosu ekte ve internet sitemizin “Şirketler”
bölümünde yayınlanmaktadır.

İMKB

(11/05/2009 - 07:34:42)

TKFEN; bozulma yok.. tut konumunda.. detay görüntüde
kalın beyaz bariz aşağı gidiyor..yön yukarı..